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买卖外汇诈骗百万元 十余名受害者上当
时间: 2008-5-15 来源:南方都市报 (责任编辑: 湛蓝)
 

  记者昨日(12日)从广东省公安厅发布的4月份全省治安警情播报中了解到,中山市在4月份连续发生多起以买卖外汇为名进行合同诈骗的犯罪活动,已有10多名受害者被骗,涉案金额达100多万元人民币。

  据了解,这类案件通常的作案手法是,犯罪分子以承诺投资外汇可以获取丰厚回报为诱饵,让投资者在MultibankFX美通银行设立外汇保证金账户,并存入一定数额的初始资金(通常为5000美元)进行外汇买卖,账户资金交由××公司(犯罪嫌疑人设立的皮包公司)全权操作,投资者通过公司提供的查询密码掌握账户资金动向,公司确保投资人的收益(保本+固定回报10%+浮动回报,盈利部分超出10%后5:5分成)。投资者设立账户后,公司会同投资者签订所谓的《协议书》,并向其提供账户查询密码以迷惑事主;当时机成熟时,犯罪分子则卷款潜逃,人去楼空。

  警方提醒市民股市有风险,投资需谨慎。广大投资者要克服贪利心理,不要盲目相信广告、销售员不切实际的保证和承诺,在投资前认真核实公司资质,并通过正当途径投资,以免上当受骗。

 
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