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摧毁“层层宝塔” 破获千万元传销案
时间: 2008-5-6 来源:成都商报 (责任编辑: 湛蓝)
 

  以每份3800元为“入门加盟费”,购买所谓的“七星”西服进入该公司。此后,再次申购所谓的产品时每份3300元,每买一份均有利润提成……

  昨日,成都市公安局召开新闻发布会通报这一传销大案,其涉案人员超过3000人,涉案金额高达1000多万元。

  初战告捷

  一举摧毁“层层宝塔”

  今年1月6日至12日,温江区公安分局公平派出所民警在走访群众、清查出租房屋的工作中,发现当地惠民社区突然多出不少外地人。这些人没有正当职业,有搞传销的嫌疑。社区民警立即上报,分局经侦大队也及时介入,于1月14日对涉嫌传销的窝点进行了清查,现场就挡获了38人。突击审查之后警方连夜梳理,发现这些嫌疑人竟然隶属一个呈宝塔式的犯罪网络团伙,骨干分子多达17人!1月15日,民警对17名主要嫌疑人执行刑事拘留,并进一步清查,再次挡获涉嫌传销的人员35名,包括清有才等骨干也落网。

  在宝塔顶部的叫何学玉。2004年来,何学玉与清有才等人组建了深圳文斌贸易有限公司,何某等人以连锁销售“七星”西服为名,采取“五级三节制”的传销模式,以高额回报为诱饵鼓动群众参加。先后在广西、云南、四川宜宾等地秘密集会,2008年1月4日流窜到温江。

  据了解,“五级三节制”是指每一名传销人员发展三名下线,最终形成ABCDE五级。在这五级当中,上级人员通过收取高额人头费和佣金(份额提成)的方式故意诈取钱财。在发展下线的过程中,他们以快速致富为诱饵,对每名下线收取3800元“入门费”,同时又采取开晨会、培训等方式对新加入人员洗脑。何学玉一人非法所得的赃款就高达500多万元!

  乘胜追踪

  四处奔袭抓捕“头目”

  根据落网嫌疑人的交代,2008年1月18日,民警赶到宜宾对何学玉的暂住地进行布控,得知何学玉已离开宜宾可能去了湖南张家界接上学的女儿。民警们又立即奔赴长沙,但办案民警却遇到了百年不遇的冰雪灾害最严重的几天,最终未找到何学玉,线索中断。元月25日,民警在摸排中得知何学玉已于5天前潜回老家宁夏。在宁夏吴忠警方大力配合下,于元月30日在吴忠市火车站将潜逃的何学玉、马兰同时抓捕归案。

  17名主要传销骨干被刑拘后,其余56名传销参与者经教育感化回到了原籍,但仍有几十名传销参与人员不知去向。经过近半个月的查访,民警掌控了残余传销人员从温江转移至彭州这一重要情报。2008年2月20日在成都将其中一人抓捕归案,当晚民警又配合彭州市公安局一举捣毁了15个传销窝点,挡获嫌疑人55人,其中刑拘5人。以何学玉、清有才为首的传销犯罪集团被彻底摧毁。

  持续打击

  举报途径多

  从今年1月起,成都市组织开展了“打击网络传销犯罪专项行动”,截至目前警方共立案13件,破获12件,刑事拘留33人,打击处理犯罪嫌疑人30人。市公安局经侦处相关负责人透露,案件涉及受害群众9300多人,非法经营额超过3800万元。

  成都市公安局公开了举报传销的途径:

  1.直接到成都市公安局经济犯罪举报中心(青羊区大墙西街68号成都市公安局经济犯罪侦查处院内)或各区(市)、县公安(分)局经侦大队举报。

  2.拨打成都市公安局经济犯罪举报电话028-86752110(白天)、028-86408700(夜晚及节假日),或拨打各区(市)、县公安(分)局经侦大队举报电话举报。

  3.登录成都市公安机关预防经济犯罪信息网(http://www.cdecid.gov.cn)举报。(本报记者 袁丽雅)

 
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