只因为对方是MBA班的同学,温州某进出口有限公司的程先生就放松了警惕,结果被人轻而易举地骗走了人民币400万元。5月3日下午,涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人李某被瓯海警方从北京押解回温,并追回了全部赃款。
MBA班同学 动员一起投资
去年5月,温州某进出口有限公司总经理程先生在北京读MBA时,熟悉了犯罪嫌疑人、北京从事传媒投资的老总同学李某。当年10月份,李某与他联系称,自己的传媒投资公司已向北京某房地产有限公司购买了面积9000平方米、总价约1亿元的配套商业房,根据合同要求,需要预付2000万元定金,问程先生有没有爱好投资。
程先生见对方是自己MBA班同学,经营两个公司财大气粗,而且这次买卖材料齐全,便信以为真了。2007年11月6日,李某以北京某传媒投资有限公司的名义与程先生的温州市某进出口有限公司签订了投资协议书,约定由双方共同投资人民币2000万元用于购买北京某房地产有限公司的房地产共同开发,李某占股份80%,程先生占20%。同时约定李某和北京某传媒投资公司应于2007年12月20日之前返还400万元投资款以及20%的利润。
期限已到 投资却拿不回来
约定返还投资款期限到了之后,程先生的公司开始向李某催讨投资款,但李某却称自己的房地产已被另一家投资公司认购,款项需要隔几日才到,并出具了与该公司签订的“认购书”,程先生见他说得有板有眼,便相信了他。可3个月过去了,李某却总是以种种理由推脱,程先生一分钱也没收到。
到了4月份,程先生觉得情况不对,便到北京向李某追索400万元投资款,但没想到此时李某的手机已关机,无法联系。程先生顿时慌了,便立即到当地房地产部门和北京某房地产有限公司查询,却发现该房地产有限公司根本就没有房产项目卖给李某和他的传媒投资公司,这一切根本就是一个骗局。
资金困难 嫌犯进行合同诈骗
4月16日,程先生向瓯海公安分局经侦大队报案。警方立即成立专案组进行侦查,经初步调查,李某有涉嫌合同诈骗嫌疑。4月27日,专案组一行3人立即赶赴北京,通过对当地银行、工商部门、房地产公司等多部门的调查走访,侦查员把握了大量的第一手资料,已基本确认李某的合同诈骗犯罪事实。4月29日,在北京警方的配合下,专案组顺利抓获了犯罪嫌疑人李某。
据交代,李某,男,38岁,江西上饶市信州区人,因自己的传媒投资公司资金周转困难,便虚构了向北京某房地产有限公司购买配套商业房的事实,还私自雕刻了印章,伪造了“投资协议书”进行合同诈骗,成功骗取温州市某进出口有限公司投资款400万元。随后,为了拖延还款,李某又虚拟了一家投资公司,伪造了“认购书”、“承诺书”、“会议纪要”等相关材料继续进行诈骗。现李某因涉嫌合同诈骗已被依法刑事拘留,有关案情正在进一步审理之中。 |